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Schmiergelder, Tarnfirma, Schweizer Konten
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himbeere86
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Anmeldungsdatum: 23.02.2010
Beiträge: 436

BeitragVerfasst am: 24 Feb 2010 - 19:48:14    Titel: Schmiergelder, Tarnfirma, Schweizer Konten

Ich weiß nicht so recht was ich hier alles prüfen könnte. hoffe ihr könnt weiterhelfen:

Sachverhalt

Im Geschäftsbereich der „Verbrennungsanlagenherstellung“ existierte bereits zum Zeitpunkt der Amtsübernahme durch H ein System zur Leistung von Bestechungsgeldern („nützliche Aufwendungen“) gegenüber ausländischen Auftraggebern, und zwar zunächst in Gestalt eines Geflechts von Nummernkonten bei diversen liechtensteinischen Banken und bei einer Schweizer Bank. Die Gelder auf diesen Konten wurden nicht in die offizielle Buchführung des Geschäftsbereichs „Verbrennungsanlagenherstellung“ übernommen. Das war dem H, nicht jedoch dem Zentralvorstand bekannt. Nachdem bei den Banken seit 2007 immer mehr Finanzaffären aufgedeckt wurden, transferierte H im August 2009 die Gelder teilweise auf das Konto einer liechtensteinischen Stiftung, teilweise auf das Konto einer Tarnfirma in Dubai.

also wegen der tarnfirma in dubai würde ich auf jeden fall betrug prüfen.
was mach ich aber mit den nummernkonten in lichtensteinischen banken und bei der schweizer bank??
himbeere86
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Anmeldungsdatum: 23.02.2010
Beiträge: 436

BeitragVerfasst am: 24 Feb 2010 - 20:36:07    Titel:

und natürlich untreue.. aber inwieweit?
janette
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Anmeldungsdatum: 29.03.2007
Beiträge: 27

BeitragVerfasst am: 01 März 2010 - 10:45:05    Titel:

kann sonst niemand was dazu sagen?! *fragendguck
Shafirion
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Anmeldungsdatum: 01.04.2005
Beiträge: 1290

BeitragVerfasst am: 01 März 2010 - 15:43:01    Titel:

Vgl. ausführlich Saliger/Gaede, HRRS 2008, 57 ff., auch online abrufbar.
himbeere86
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Anmeldungsdatum: 23.02.2010
Beiträge: 436

BeitragVerfasst am: 01 März 2010 - 16:33:30    Titel:

wie geil. dankeeeeeeee Smile
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